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| JAMES MERRIL Y CARLOS WANZELER |
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| JAMES MERRIL |
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CHEQUES ENCONTRADO EN LA BOLSA  |
Craft había estado trabajando en su portátil y noche en previsión de un ataque , borrando el rastro de todos los datos finacieros de telexfree y sus pagos ya qye se esperaba que llegarian en cualquier momento la agencia federal SEC a las instalaciones - oficina en un complejo multiple .
Al darse cuenta de que estaba fuera de tiempo , Craft cerró el ordenador portátil y los rastos de impresion que habia hecho recogio los cheques que había escrito y los coloco en la bolsa de deporte negro que había mantenido bajo su escritorio .
repentinamente los agentes federales de la comision de seguridad de los estados unidos SEC comenzaron a llegar al lugar y Como agentes aseguraron el local y se abrieron paso a través de las oficinas de TelexFree , Craft se levantó con calma y se dirigió hacia la salida.
Un guardia le detuvo en la puerta ." ¿Quién eres tú ? ""¿Yo? uh ... "La iluminación de la oficina reflejaba las gotas de sudor que habían empezado a gotear en la frente del gerente financiero de telexfree
" Sólo soy un consultor, he estado ayudando TelexFree con su solicitud de bancarrota. "" ¿Qué hay en la bolsa? "" Oh esto? Nada importante. Acabo de regresar del gimnasio , es sólo un poco de cosas personales " ." Entregamelos ".Craft se congeló . Segundos pasaron y frizado en sorpresa como si el tiempo se hubiera detenido"Dije entregámelo ". comento el oficial de la SEC colocando las manos en su arma
Dejando escapar un suspiro inaudible , craft coloca la bolsa sobre la mesa y se rinde al ver que no hay forma de escapar de esta . Esto no era lo que había planeado.
A medida que el agente del FBI buscaba dendro del supuesto bulto de gimanasio. Craft , comenzó a reflexionar sobre su vida . En las elecciones que había hecho que lo habían llevado hasta este punto .
"Oye Frank , quiere venir y echar un vistazo a esto. " comento el oficial a su superior
Joe Craft más tarde sería identificado como Sr. Joseph Craft , director financiero de TelexFree y es probable que el arquitecto de la desaparición de más de $ 300 millones en fondos de los inversionistas .Dentro de su bolsa , por supuesto, encontraron a su ordenador portátil, y $ 37.9 millones de dólares en cheques de caja .Los cheques fueron escritos en la última semana y hechos a James Merril ( 50 % propietario TelexFree ), Carlos Wanzeler ( el otro propietario TelexFree 50 %) , Katia Wanzeler (esposa de Carlos Wanzeler ) y TelexFree LLC (propiedad de Merril y Wanzeler ) .Otro cheque por $ 10,300,000 de dólares se hizo a TelexFree Dominicana SRL .
Para ello tan sólo unos días antes, James Merril había comenzado la liquidación de algunos de sus activos .
El 15 de abril a las 7:30 de la mañana , James Merril presentó un pedido no solicitado de vender $ 1.150.000 millones de dolars de sus participaciones en fondos de inversión en Waddel & Reed y para transferir los fondos a una Caja de Ahorros de Middlesex.Ahora, con los inversores TelexFree de todo el mundo tambaleandose por sus pérdidas y cientos de millones de dólares restantes en paradero desconocido , la carrera está en marcha para recuperar lo que queda del imperio TelexFree Ponzi .Estén atentos ...
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